Un hombre originario de Irvine, condado de Orange, fue arrestado por fraude luego de descubrir que utilizó 5 millones de dólares en préstamos por covid-19 para conseguir vehículos de lujo, pagarse vacaciones exclusivas y gastos personales.
Mustafa Qadiri, de 38 años, presentó solicitudes falsas de préstamos federales bajo el Programa de Protección de Cheques en nombre de cuatro negocios de Newport Beach que supuestamente dirigía, según los fiscales federales. Ninguno de los negocios se encuentran activos.
Las autoridades han confiscado un Lamborghini, un Ferrari, un Bentley que compró con la ayuda federa, además de 2 millones de dólares que se encontraban en sus cuentas bancarias, así lo informó la oficina del fiscal federal en Santa Ana.
Qadiri consiguió préstamos para dos empresas hipotecarias, All American Lending y All American Capital Holdings, y para dos empresas de publicidad, RediaLab y Ad Blot, según la acusación.
Las acusaciones de Qadiri incluyen cuatro cargos de fraude bancario, cuatro cargos de fraude electrónico, seis cargos de blanqueo de dinero y un cargo de robo de identidad agravado.
El programa de préstamos federales ha sido víctima de fraudes millonarios
El caso de Qadiri es solo uno más de todos los fraudes durante la solicitud de préstamos federales por la pandemia del coronavirus. Las autoridades han confirmado al menos 11 mil millones de dólares en solicitudes de desempleo ilícitas, una cifra que se espera, aumente en miles de millones de dólares al final del 2021.
El Congreso había creado el Programa de Protección de Cheques (PPP por sus siglas en inglés) en marzo del 2020, cuando la pandemia comenzaba a afectar a pequeñas empresas para evitar recortes de personal, embargo o caídas financieras graves.
mg
