La istración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) destacó que en Estados Unidos cada año la venta ilícita de drogas genera miles de millones de dólares en ganancias para las Organizaciones Criminales Terroristas (OCT) y otras redes criminales globales.
Por lo que destacaron que estas organizaciones y redes deben encontrar maneras de 'blanquear fondos' de origen ilegal a través del sistema financiero.
"'Blanquear fondos' discretamente para convertirlos en activos utilizables sin ser detectados es un proceso tedioso, por lo que las OCT han recurrido a blanqueadores criminales experimentados", aseveró la DEA.
Organizaciones de lavado de dinero
Por otro lado informaron que las organizaciones de lavado de dinero (OML), independientes de las OCT, se benefician financieramente al cobrar una comisión por blanquear los fondos sin involucrarse en las operaciones cotidianas del narcotráfico.
Sistemas Bancarios Clandestinos Chinos
La DEA expuso que los Sistemas Bancarios Clandestinos Chinos (Chinese Underground Banking Systems, CUBS, por sus siglas en inglés) se crearon en respuesta a las regulaciones bancarias chinas que prohíben a los ciudadanos y empresas chinas enviar o invertir más de 50 mil dólares anuales al extranjero (una práctica conocida como "fuga de capitales").
"Al actuar como intermediarios entre los ciudadanos chinos que intentan enviar fondos al extranjero y las OCT que buscan blanquear ganancias ilícitas, las redes chinas de lavado de dinero resuelven los problemas de ambos grupos", aseguró.
Además, señalaron que las CMLN pueden reutilizar los fondos de la fuga de capitales a través de los CUBS en empresas y bienes, evadiendo así las regulaciones bancarias chinas.
"Tras eludir con éxito las normas sobre fuga de capitales, los activos se convierten en un mecanismo conveniente para blanquear fondos sospechosos a través del sistema financiero, lo que a su vez aumenta el volumen de operaciones comerciales internacionales aparentemente legítimas a disposición de las CMLN, reiniciando todo el ciclo de lavado de dinero", informó la DEA.
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Criptomonedas; la herramienta de las OCT
La DEA señaló que las criptomonedas se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada por las OCT debido a su capacidad para transferir fondos internacionalmente de forma rápida y segura a través de una cadena de bloques cifrada, lo que limita significativamente el a la información de las transacciones.
Además, destacaron que los cárteles mexicanos y otras OCT intercambian grandes cantidades de efectivo por criptomonedas, que pueden transferirse rápidamente a nivel internacional y convertirse a moneda local u otros instrumentos financieros.
El lavado de dinero proveniente del narcotráfico se ha agilizado significativamente gracias a la disposición de las OCT a liberar inmediatamente una cantidad equivalente de criptomonedas tan pronto como reciben el dinero en efectivo.
Lavado de Dinero Basado en el Comercio (TBML)
La DEA informó que el TBML es una técnica que disfraza el producto de actividades delictivas moviendo el valor de las ganancias ilícitas a través del comercio internacional para ocultar su origen ilícito.
El TBML a menudo aprovecha el comercio internacional entre Asia y Latinoamérica.
Movimiento de efectivo a granel
El Departamento indicó que cada año, en Estados Unidos se venden drogas por millones de dólares, lo que genera cantidades sospechosamente elevadas de efectivo.
Este efectivo suele acumularse en puntos regionales clave donde operan redes criminales consolidadas y, en última instancia, se contrabandea a través de fronteras internacionales.
Por lo tanto, las actividades de control del tráfico de drogas (TCO) se centran en los envíos de efectivo a granel para privar a los delincuentes de sus ganancias.
También se encuentran cantidades significativas de dólares estadunidenses junto con drogas, armas y otros instrumentos financieros incautados.
En 2024, la DEA reportó un total de casi 280 mil millones en dólares estadounidenses provenientes de incautaciones en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y Guam.
Incautaciones de moneda nacional en Estados Unidos 2024
Según informes de la DEA, las incautaciones de efectivo han disminuido de forma constante en los últimos cinco años.
Esto podría indicar un cambio en las preferencias de las OCT para el lavado de dinero, como una mayor dependencia de las criptomonedas.
Con 2 mil 500 millones de dólares, el valor de la moneda virtual entre 2020 y 2024 (al momento de la incautación) es mayor que el valor de la moneda estadunidense incautada (2 mil 200 millones de dólares) durante el mismo período, lo que probablemente explica la aparente priorización por parte de las OCT de las criptomonedas sobre los esquemas tradicionales de lavado de dinero en efectivo.
Financiamiento Ilícito
"En 2024, las agencias policiales federales, estatales, locales y tribales en los estados con fronteras nacionales realizaron más de 300 incautaciones de grandes cantidades de efectivo por un valor de 30 millones de dólares", según informes de EPIC.
DTO reinvierten fondos blanqueados y suministran las drogas
El informe anual de la DEA asegura que la mayoría de las incautaciones se produjeron en California, seguida de Texas, Arizona y Nuevo México, y un tercio de estas incautaciones de grandes cantidades de efectivo se produjeron en condados a menos de 240 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.
A medida que las organizaciones delictivas (DTO) suministran las drogas que causan daños incalculables en todo el país, acumulan enormes cantidades de riqueza.
Asimismo, la DEA refiere que las DTO reinvierten los fondos blanqueados en sus operaciones de narcotráfico o compran artículos que pueden conservar o revalorizar su valor.
Riqueza ilícita del narcotráfico
El narcotráfico genera una riqueza ilícita tan enorme que los principales responsables de los niveles históricos de intoxicaciones y muertes por sobredosis en Estados Unidos están, al mismo tiempo, gastando la riqueza resultante en estilos de vida opulentos, incluyendo artículos de lujo.
En 2024, la DEA incautó precursores químicos por un valor de más de 7 millones de dólares, bienes inmuebles por más de 64 millones de dólares, vehículos, aeronaves y embarcaciones por casi 50 millones de dólares (incluidos algunos utilizados para operaciones de tráfico) y joyas y metales preciosos por más de 41 millones de dólares.
Las organizaciones delictivas también participan en numerosos delitos violentos en comunidades estadunidenses, y las ganancias ilícitas del narcotráfico se destinan a la adquisición de muchas de las armas que estas organizaciones utilizan para cometer actos de violencia.
En 2024, la DEA incautó más de 3 mil 100 pistolas, armas automáticas, pistolas, escopetas y otras armas de fuego, lo que privó a las organizaciones delictivas de mayor a estos objetos que ponen en peligro a la población.
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KL
