Alejandro Párez "N", un abogado de la Ciudad de México, se declaró culpable hoy por haber lavado al menos 52.7 millones de dólares en favor del Cártel de Sinaloa, tras una investigación del Buró Federal de Investigaciones.
La red, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, está vinculada con Los Chapitos, la célula liderada por lo hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Investigación federal contra el lavado de dinero
Según el Departamento de Justicia, quien anunció hoy la declaratoria, todo se desprende de una investigación federal contra una organización dedicada a lavar dinero del narcotráfico a través de compañías fantasma, basadas en San Diego, California, con las que se lavaban millones de dólares en efectivo derivados de la venta de drogas.
“Los empleados de la organización viajaron a docenas de ciudades de Estados Unidos para recoger grandes cantidades de efectivo, hasta 200 mil dólares", indicó el Departamento.
"El dinero entonces era enviado a través de las empresas fantasma basadas en San Diego y entregado a cuentas para el lavado de dinero en México controladas por Páez, quien en su acuerdo de culpabilidad itió tener un papel de gerente en las operaciones de la organización de lavado de dinero”, señaló.
Según Washington, durante las investigaciones se han asegurado 66 cuentas de banco en Estados Unidos, tras lo cual Párez comenzó a utilizar criptomonedas para evitar que el dinero siguiera siendo asegurado.
Pero el FBI logró infiltrar su red de criptomonedas
El DOJ explicó que la red de Párez está vinculada con una operación de lavado de dinero para Los Chapitos, la cual fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo de 2025.
Lo anterior ocurrió cuando seis personas y siete empresas, entre las que hay varios colaboradores de Párez, fueron designados como operadores criminales y blanqueadores de activos para los hijos de El Chapo Guzmán.
Lista de personas detenidas por lavado de dinero
Además del abogado capitalino, otras diez personas han sido arrestadas y se han asegurado más de 3.1 millones de dólares, mientras que la istración para el Control de Drogas (DEA), ha arrestado a 24 personas y ha asegurado 450 mil dólares en bienes, en una investigación relacionada.
Entre las personas acusadas y detenidas por el caso, están:
- Miguel Angel Encinas Gómez, encargado de la operación de la red en Mexicali, Baja California, México, quien ya se declaró culpable de lavar 35 millones de dólares.
- Hugo Andres Velásquez Pantza, un colombiano que se dedicaba a operar la red de criptomonedas y quien espera a juicio.
- James Harmon Yarbrough, originario de Florida, quien se encargaba de recibir el efectivo y convertirlo en criptomonedas, se declaró culpable.
- Victoria Johanna López, José Jesús López, José Mayorga Martínez, y Gerardo Vásquez, transportadores de efectivo, quienes, excepto por Vásquez, ya se declararon culpables.
- Jonathan Suárez, de Florida, un empresario que utilizó sus firmas para recibir y enviar dinero perteneciente al Cártel de Sinaloa.
- Alberto David Benguait Jiménez, un líder de la red de lavado de dinero quien se encuentra prófugo.
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KL
